Antiriciclaggio
La Regione, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1195/21, ha avviato un progetto sperimentale per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in alcuni processi amministrativi presso le strutture regionali. Nell’anno 2022 la sperimentazione ha coinvolto l’Agenzia regionale di Sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), la direzione generale Economia della conoscenza, Lavoro e Impresa e la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente (determina n. 23569/21). La sperimentazione è proseguita anche negli anni 2023 (determina n. 25369/22) e 2024 (determina n. 24312/23), e il relativo ambito di applicazione è stato ampliato estendendolo a 7 strutture regionali.
Normativa
Normativa nazionale e disposizioni dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia
Decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.
Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all’attuazione del PNRR.
Nuova comunicazione sulle segnalazioni di operazioni sospette per anomalie connesse all’attuazione del PNRR.